Звонок Бесплатный 24/7

помощь в подборе ипотеки
бесплатно!

  • В любом городе России
Перейти к услуге

Как проверить контрагента на банкротство

Не секрет, что взыскание задолженности с банкрота – дело сложное, а иногда и вовсе невыполнимое. Однако в интересах кредитора узнать о начале процесса как можно раньше, это увеличит шансы выйти победителем из сложившейся ситуации и вернуть то, что ему принадлежит по закону.

Зачем и где узнавать

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Своевременно узнать о банкротстве полезно по двум причинам:

  • Это поможет вовремя попасть в реестр кредиторов.
  • Даст возможность принять участие в установочном собрании кредиторов. Именно во время этого заседания, может быть принято решение о проведении финансового оздоровления, введении внешнего управляющего или обращении в судебную инстанцию для открытия конкурсного производства.

Печать

В 2020 году в статью 28 ФЗ N 30-ФЗ были внесены коррективы относительно порядка раскрытия информации.

ФЗ №30 от 12.03.2014

ст.28 ФЗ №127

Согласно с положениями, закрепленными в этом нормативном акте, данные о банкротстве должны публиковаться в официальном издании. Правительство РФ установило правило, по которым оно определяется. Правилами предусмотрено, что победителем конкурса заключается договор.

Статья 128 часть 6 определяет, что в издании должны публиковаться такие сведения:

Интернет ресурсы

Среди интернет ресурсов выделяют следующие:

Коммерсантъ Картотека
  • Ресурс, которые объединяет сведения из газеты «Коммерсантъ» и Вестника госрегистрации. Предоставляются услуги мониторинга контрагентов.
  • Можно найти информацию обо всех организациях, их руководстве и учредителях, а также связях, которые между ними существуют. Доступна проверка подлинности реквизитов любого документа, который нотариально заверен.
Портал газеты «Коммерсантъ» Будет полезен для тех, кому не нужна информация помимо сведения о банкротстве.
Картотека арбитражных дел В ней находятся данные про все дела, которые рассматриваются в арбитражном суде.
ЕГРЮЛ (сайт Федеральной налоговой службы) Здесь можно получить выписку из реестра юрлиц, где будут видна информация о ликвидации и банкротстве.

Ресурсы для правоспособности контрагента

Виды запросов

Вид запроса Какую информацию можно получить Какие данные нужны
Проверка на сайте ЕГРЮЛ Можно узнать информацию:

  • о гендиректоре;
  • о структуре уставного капитала;
  • про учредителей и их долю в капителе;
  • о лицензиях;
  • о том, кто является держателем реестра акционеров;
  • о том, вносились ли изменения в устав;
  • о дате проведения регистрации и т.д.;
  • юр. адрес;
  • какими видами деятельности может заниматься.
Для юр. лиц:

  • ИНН или ОГРН;
  • название фирмы.

Для физ. лиц:

  • ИНН;
  • ФИО.
Вестник государственной регистрации Информация:

  • о реорганизации;
  • об уменьшение уставного капитала;
  • о ликвидации;
  • о банкротстве.
Название организации
ФНС
  • адрес регистрации организации (п.1,5);
  • ФИО (п. 2 — 5);
  • ИНН и БИК банка (п. 6).
Федеральная служба судебных приставов Информация о наличии непогашенных долговых обязательств http://fssprus.ru/iss/ip/. ФИО физического лица или название юр. лица, а также адрес его регистрации.
Картотека арбитражного суда Участие в судебных разбирательствах и полная информация об этом. название юр. лица, ФИО физического лица.

Известные способы проверки контрагента на банкротство

КоммерсантЪ Коммерсантъ является официальных периодическим изданием, которое публикует информацию о банкротствах. Для того, чтобы объявление было опубликовано нужно подать заявление на организацию публикации и квитанцию об оплате за услуги издания. Информация о банкротстве печатается в субботнем издании газеты, а средства за выход объявления должны быть перечислены не позднее среды.

Для того чтобы информация была легитимной, она должна соответствовать законодательным требованиям и содержать данные, предусмотренные ст. 128 Федерального закона № 127-ФЗ, а именно:

  • название юридического лица, в том числе номер записи, под которым организация внесена в ЕГРЮЛ;
  • ИНН;
  • адрес, по которому должны обращаться кредиторы, чтобы предъявить свои претензии и т.д.

Кроме этого должна быть предоставлена полная информация о рассмотрении дела в суде: название судебной инстанции; номер дела и пр. Еще один важный момент – дата, когда прекращается прием финансовых требований кредиторов, а также данные о процессе внешнего управления в организации: имя управляющего и т.д.

ЕГРЮЛ по ИНН Чтобы проверить контрагента через ЕГРЮЛ, нужно:

  1. Посетить официальный сайт Федеральной Налоговой Службы http://egrul.nalog.ru/.
  2. В активные окна ввести номер ИНН или ОГРН структуры, проверка которой осуществляется, и капчу (цифры, которые присутствуют ниже окна). Нажать кнопку «Найти».
  3. Ознакомиться с информацией о запрашиваемом контрагенте. Данные, которые содержатся в первом столбике, активны, кликнув на них можно получить дополнительные детали о деловом партнере.
Признаки преднамеренного банкротстваПризнаки преднамеренного банкротства заключаются в продаже движимого имущества должника и при этом отсутствии возврата средств, а вместо этого лицо подает заявление о банкротстве.

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей описаны здесь.

10 популярных способов

Проверить контрагента на банкротство можно следующими способами:

  • До того как будет заключена сделка, поспросить предоставить ряд документов, а именно свидетельство о госрегистрации и постановке на налоговый учет, устав. Важно иметь выписку из ЕГРЮЛ и справку, подтверждающую отсутствие у него задолженности по выплате налоговых платежей. Кроме этого можно запросить информацию о численности штата контрагента, его имуществе, репутации, опыте работы.
  • Проверить добросовестность через сервисы ФНС Российской Федерации.
  • Поинтересоваться об участии контрагента в судебных разбирательствах, в чем поможет картотека арбитражных дел.
  • Убедиться, что потенциальный партнер, в данный момент не находится на одной из стадий банкротства, для этого можно использовать Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц.
  • Удостовериться, что в отношении структуры не ведется исполнительное производство, использовав сайт Федеральной службы судебных приставов России.
  • Если обязательным является наличие лицензии, проверить данный факт. Эту информацию можно найти на интернет-ресурсах лицензирующих органов (например, Роспотребнадзора).
  • Изучить годовую бухгалтерскую отчетность.
  • Проверить реестр с недобросовестными поставщиками.
  • Удостовериться, что лицо, подписывающее документы, обладают такими полномочиями.
  • Направить запрос в налоговую службу по месту регистрации потенциального партнера.

Если во время судебного разбирательства, подписывающий не признает своей подписи на документе, чаще всего назначают почерковедческую экспертизу. Суды зачастую говорят о том, что проведение визуального сопоставления подписей и показания сторон нельзя считать достаточными для признания факта подписания документов неустановленными лицами.

Суды признают (ст.63 ГК РФ) недобросовестность налогоплательщика тогда, когда представитель контрагента на момент подписания документов умер или сложил свои полномочия.

На что же важно обратить внимание перед подписанием документов:

  • Не является ли сделка, которая заключается крупной для контрагента.
  • Не закончился ли срок действия полномочия представителя потенциального партнера. Срок определяется уставом либо доверенностью.
  • Не ограничивает ли устав полномочия руководителя по проведению сделок, сумма которых выше определенного значения.

Упрощённые схемы

Чтобы провести упрощенную проверку за 15 минут можно промониторить открытые и общедоступные интернет-источники, основываясь на предоставленной контрагентом «карте партнера». Это поможет выявить негативную информацию, если таковая имеется.

Среди указанных ресурсов:

  • сайт ФНС России, на котором проверяются регистрационные данные; количество организаций, которые зарегистрированы по адресу регистрации партнера; сведения о ликвидации, снижении уставного капитала, проведении реорганизации и т.д.;
  • сайт ВАС (Высшего Арбитражного Суда) arbitr.ru, где в картотеке дел содержится информация о судебных процессах контрагента;
  • газета «Коммерсантъ» и ЕФРСБ fedresurs.ru, тут можно проверить контрагента на банкротство по ИНН;
  • реестр поставщиков, признанных недобросовестными, который ведет Федеральная Антимонопольная Служба.
Субъекты банкротства, их права и обязанностиСубъекты банкротства имеют и права, и обязанности согласно действующего законодательства.

Какие нюансы у банкротства застройщика и будет ли у пайщиков хотя бы часть их квадратных метров — читайте тут.

В чем суть банкротства градообразующих предприятий и какие последствия данного решения — ответ по ссылке.

Чтобы провести стандартную проверку, нужно предпринять ряд вспомогательных действий, которые дополнят упрощенную проверку. К примеру, предложить заполнить партнеру анкету и предоставить заверенные копии учредительной и регистрационной документации, а также отзывы и рекомендации от клиентов и их партнерских организаций.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Выскажите свое мнение

Имя
E-mail