Что такое криминальное банкротство

Преднамеренное банкротство является такими противоправными действиями руководителя (учредителя или участника) юридического лица, а также индивидуального предпринимателя, которые направлены на установлении их неплатежеспособности, что причинило ущерб, исчисляемый в крупном размере.

Главная особенность таких действий заключается в том, что они сопряжены с хищением, присвоением или растратой, чему характерны признаки мошенничества.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

(Москва)

(Санкт-Петербург)

(Регионы)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Признаки мошенничества, которые характерны для процесса криминального банкротства, включают в себя:

заключение фиктивных договоренностей, а равно и договоров с явно неблагоприятными финансовыми последствиями;
осуществление изменений в учредительском составе;
полное выполнение обязательств по некоторым соглашениям в досрочном порядке;
действия по разорению хозяйствующего субъекта;
занижение стоимости активов путем переоценки, признания их неликвидными;
учреждение новых юридических лиц с передачей им собственного имущества.

Данные действия не являются исчерпывающими. На практике, криминальное банкротство может носить и иные признаки мошенничества.

Отклонения от норм

Злоупотребление

Институт банкротства широко применяется в современном предпринимательстве. Вместе с его применением увеличились и случаи злоупотребления этим механизмом.

Основными формами преступлений в сфере признания предприятий несостоятельными отмечаются:

Захват предприятий рейдерским путем, осуществляемый при помощи противозаконного слияния компаний и их поглощения. В процессе исполнения данной противоправной схемы, контроль над компанией переходит в руки посторонних лиц, которые не связаны с собственником.
Проведение процедуры банкротства, направленной на возврат кредиторами задолженностей должника, при отсутствии формальных признаков.
Банкротство, нацеленное на избавление от конкурента, позволяющее монополизировать определенные рынки сбыта и получить правонарушителю максимальное количество прибыли.
Банкротство с целью получения противоправного вознаграждения руководителем хозяйствующего субъекта, арбитражным управляющим и иными лицами.
Признание несостоятельностью с целью уклонения от обязанности выплаты налогов и платежей общеобязательного характера.

Любые действия, связанные с незаконным проведением процедуры банкротства носят признак умысла, который характерен для финансового мошенничества.

Способы обмана

Низкий уровень регулирования экономических процессов законом, дает возможность предпринимателям разрешать собственные финансовые проблемы путем умышленного признания своей несостоятельности.

Количество противоправных действий стремительно растет, что влечет ущемление интересов общества, других хозяйствующих субъектов.

Законодательные органы, в стремлении к уменьшению таких случаев, установили различные виды правовой ответственности за осуществление неправомерных действий при банкротстве, проведение процедуры фиктивного и преднамеренного банкротства.

Данные преступные деяния имеют сходные способы их совершения.

Криминальное банкротство осуществляется путем:

заключения фиктивных и убыточных сделок;
проведения изменений в составе учредителей;
снижения стоимости активов и признания их неликвидными;
погашения задолженности перед фиктивными предприятиями;
сокрытия перед уполномоченными органами и лицами первичной информации об активах;
сокрытия выручки;
инициирования процедуры банкротства с одновременным предоставлением скидок по уплате имеющихся долгов;
выдачи векселей с признаками фиктивности по заниженной цене.

Правоохранительные органы выявляют и другие преступные схемы, представляющие собой состав экономических преступлений.

Проблемы борьбы

Инициировать процедуру банкротства довольно легко. Для этого долг юридического лица должен превышать 100 тыс. руб., а индивидуального предпринимателя 10 тыс. руб. Столь низкий критерий позволяет правонарушителям без труда добиваться банкротства компаний. Привлечь же виновных лиц к ответственности гораздо сложнее.

Правовые проблемы в делах о криминальном банкротстве связаны с:

отказом в возбуждении уголовных дел при малейшем сомнении в вине обвиняемого;
низким уровнем знаний правоохранителей в области гражданского и налогового права;
отсутствием практики применения уголовных норм к субъектам экономических преступлений.

Особая сложность возникает в процессе банкротства крупных корпораций, руководители или учредители которых имеют связи в судебных органах или политических кругах.

Единственным способом борьбы с такими проблемами может стать изменение действующего законодательства, в особенности той его части, которая содержит порядок применения правовых норм к лицам-участникам банкротства.

Риск банкротства предприятия увеличивается в периоды экономических кризисов.

В чем суть конкурсного производства, как процедуры несостоятельности, читайте тут.

Ситуация с криминальным банкротством

Устранение

Криминальное банкротство является проблемой общества и государства. Ее разрешение требует применения комплексных мер, которые, в первую очередь, будут направлены на предупреждение и профилактику противозаконных действий.

К средствам устранения противозаконных деяний относятся:

стабилизация политической и экономической сферы в государстве и бизнес отсеке;
снижение уровня инфляции и прекращение ее последствий;
организационные меры, направленные на обучение и совершенствование контролирующих органов;
проведение регулярной диагностики хозяйствующих субъектов на предмет выявления тенденции к неплатежеспособности.

Противозаконное банкротство является частым явлением в экономике развивающихся стран, которое требует пристального внимания и точных методов борьбы.

Правовое регулирование

Финансовые проблемы, влекущие несостоятельность хозяйствующего субъекта, как правило, связаны с рядом упущений, произошедших не только в экономической сфере деятельности, но и в направлении производства, юридического сопровождения.
Для наиболее развитых, с точки зрения экономики, стран, процедура банкротства является способом очищения рынка от предприятий, не имеющих эффективных показателей работы.
Банкротство в России может носить и другие черты, которые связаны с противоправными действиями: монополизацией рынка, желанием уйти от уплаты долгов, налогов, скрыть имущество и т.д.
Для того чтобы бороться со столь негативными деяниями, законодательные нормы, регулирующие процедуру банкротства, должны претерпеть изменений. Благодаря таким изменениям, правоохранительные органы будут иметь возможность точно определять недобросовестные компании-банкроты.
Усовершенствованию должны подлежать и нормы процессуального права, которые позволили бы следственным органам проводить максимальное количество следственных действий с подозреваемыми лицами, с целью всестороннего раскрытия преступного деяния.

Вариации схем

По своему составу криминальное банкротство может содержать в себе ряд преступных схем, которые связаны с:

Уничтожением, сокрытием или фальсификацией первичных документов, учетных сведений, способных отразить действительную экономическую ситуацию, в которой находится предполагаемый банкрот. Как правило, такие действия характерны для самих собственников юридических лиц или их руководящего состава, а также для индивидуальных предпринимателей.
Сокрытием имущества, правоустанавливающей информации о нем, его стоимости, нахождении и т.д.
Неправомерным удовлетворением обязательств перед отдельными категориями кредиторов, что причиняет ущерб другим.
Отчуждением или уничтожением имущества.
Передачей имущества во владение других лиц.

Постоянное увеличение преступных схем не позволяет говорить об этом перечне, как об исчерпывающем.

Умысел, характерный для создания ситуаций, в которых субъект предпринимательства не имеет возможности нести ответственность по принятым обязательствам финансового направления, связан с хищением активов такого предприятия

Ответственность за соучастие

Общественно опасный вред наносится криминальным банкротством не только государству и обществу, но и всем субъектам экономических отношений.

Право на самостоятельное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании неплатежеспособности, является первоочередной возможностью использования данного положения в собственных корыстных целях, связанных с освобождением от долгов, сокрытием имущества, беспрепятственным прекращением хозяйственной деятельности.

Банкротство градообразующих предприятий чаще всего возникает из-за неправомерных действий руководства.

В чем особенности банкротства физических лиц без имущества — специалисты раскрыли суть.

В чем причины банкротства естественных монополий — расскажем по ссылке.

В действующем законодательстве предусмотрено три вида уголовных правонарушений, связанных с процессом банкротства:

неправомерные действия при банкротстве, выражающиеся в сокрытии имущества, сведении о нем, его местонахождении, путем его передачи иным лицам, отчуждения, уничтожения или сокрытия первичной документации, свидетельствующей о его наличии;
преднамеренное банкротство, представленное в виде выполнения лицами ряда действий, влекущих неплатежеспособность;
фиктивное банкротство, характеризующееся заведомо ложным публичным объявлением юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом, при условии, что такие действия выполнены самим хозяйствующим субъектом.

Каждое из преступных деяний характеризует вина в форме прямого умысла.

Внимание!

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
Позвоните на горячую линию:
- Москва и Область -
- Санкт-Петербург и область -
- Регионы -

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.